كشفت صحيفة كويتية، عن اعتزام النيابة العامة في الدولة الخليجية؛ تنفيذ إجراءات لتتبع واسترداد أموال مهربة تتجاوز مليار دينار (3.26 مليارات دولار) في قضايا جديدة تتعلق بغسيل أموال.
ووفق صحيفة “القبس” الكويتية، السبت، فإن فريقا من النيابة العامة يستعد حاليا لمراسلة دول أوروبية من أجل مطالبتها بالتحفظ على أموال تتجاوز مليار دينار، هربها متهمون بغسل الأموال في الكويت، ومعظمهم متورطون في قضايا النصب العقاري.
وذكرت الصحيفة أن هناك جملة من الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتتبع أموال الدولة في الداخل والخارج لاستردادها ومعاقبة المتورطين في التعدي عليها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن هناك قضايا جديدة بدأت النيابة بتحريكها ضد عدد من المتهمين بغسل الأموال عن طريق النصب العقاري، فضلاً عن تهريب أموال للخارج.
وشدد المصدر المذكور على أن النيابة تتحرك في أكثر من اتجاه لتتبّع أموال الدولة المتحفَّظ عليها في الداخل والخارج، إلى جانب متابعة قضايا غسل الأموال الجديدة، التي أُحيل بعضها إلى المحكمة بعد اكتمال الإجراءات وأدلة الثبوت.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
السبت 1 يوليو 2023 الساعة 11:58 م
